梁丘父
2019-07-07 04:26:01

H ouse司法委员会主席Jerry Nadler,DN.Y。周一发起了一场关于特朗普总统财政的国会竞选, 特朗普组织和其他特朗普相关实体提供与外国政府有关的金融交易的文件,包括俄国。

其他几个众议院委员会准备从特朗普以及与他有关的人和实体寻求类似或相关的文件,因为民主党人正在调查潜在的利益冲突或总统的财务不端行为。

纳德勒特朗普公司提供与俄罗斯或俄罗斯国民及其业务可能的贷款,融资或资本投资有关的任何文件。

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司法委员会还要求特朗普组织首席财务官艾伦·韦塞尔伯格提供类似信息,特别是有关特朗普竞选官员与俄罗斯国民会面的任何信息。

众议院监督和政府改革委员会主席Elijah Cummings D-Md。上周三听取了前特朗普修正人Michael Cohen的证词,他也表示有兴趣请Weisselberg作证。

Nadler还向特朗普基金会提交了一份文件请求,该基金会去年年底关闭了几家媒体报道以及随后纽约州的一项诉讼,指控特朗普利用该基金会非法向自己汇款。

“我们已经发送了这些文件请求,以便开始建立公共记录,”Nadler在宣布文件请求的版本中说。

Nadler的要求包括有关特朗普大厦莫斯科项目的更多信息,据称总统的公司在2016年竞选期间向俄罗斯官员提出了这一建议。

众议院金融服务,情报和筹款委员会正在对总统的业务关系进行平行调查。

金融服务和情报委员会正在调查特朗普与德意志银行的业务关系,德意志银行是一家德国银行,美国和英国当局指责俄罗斯国民和公司为洗钱提供便利。 2017年,该银行同意纽约州和英国监管机构就收费提出的指令,并支付了4.25亿美元,并对其反洗钱合规性进行了独立审查。 德意志银行目前正在调查其参与国际洗钱计划的情况,该计划涉及与巴拿马律师事务所有关的文件泄露,即所谓的“巴拿马文件”。

另外,众议院筹款委员会主席,理查德尼尔D-Mass表示,他将利用该委员会的权力要求并审查个人或公司的纳税申报表以调查特朗普。 据“纽约时报”报道,这项调查可能会集中在特朗普是否为了税收目的而低估其收入和资产的欺诈行为,尽管这也可能导致对其收入来源进行更严格的审查。 美国财政部已表示可能会在法庭上质疑此类请求。 几位国会民主党人希望做出让总统回归公开的努力可能会遇到 。

民主党调查特朗普的商业交易和利益冲突的努力将非常耗时。 与此同时,联邦调查人员有一个良好的开端,可以在众议院民主党结束调查之前发布调查结果或提出起诉,正如纳德勒周一承认的那样。

Nadler指示他联系的个人和组织,在某些情况下,他们可能只是提供类似的信息,他们已经提供了他们已经提供的特别顾问罗伯特·穆勒和纽约南区,一个美国检察官办公室,负责穆勒的单独调查。

“特别顾问办公室和纽约南区都意识到我们正在采取这些措施,”纳德勒在一份新闻稿中说道。