莘紫
2019-09-14 08:04:32

美国俄克拉荷马州普林顿市(美联社) - 如果一位知名墨西哥贩毒集团领导人的同事想要在美国马牧场洗钱时,他们似乎做错了。

晚上,他们以巨大的聚光灯席卷了他们的田地,扔了大量现金,在深度衰退中购买了一块土地,并在一个不为人们创造巨额利润而闻名的行业中对他们的农场进行了昂贵的改善。

“这需要一个百万富翁来支持这样的行动,”邻居Clifford Massengale说。

在联邦当局逮捕牧场经营者何塞·特雷维诺·莫拉莱斯(Jose Trevino Morales)涉嫌洗钱计划受益于臭名昭着的齐塔斯卡特尔之后的第二天,俄克拉荷马州马匹牧场社区的人们表示特雷维诺是一个好邻居。 但是他的牧场Zule Farms看起来很奇怪。

根据检察官引用的税务记录,Trevino和他的妻子报告称2009年只赚了58,000美元。但不知何故,他们将数百万美元投入了四分之一的马牧场。

邻居们质疑这对夫妇及其同伙如何能够为顶级马匹支付现金,并表示这对夫妇坚​​定不移地融入该地区的马匹养殖文化,这实际上让他们脱颖而出。

“我注意到的第一件事就是他们试图让人们知道他们在马业中是太明显了,但他们是我们曾经拥有的最好的邻居,”住在这里的退休军官Massengale说。隔壁。

他说,牧场工人在谷仓上涂上新鲜油漆,建造了一个新的谷仓,并照顾了数百匹在列克星敦东南160英亩处漫游的马匹。 这些田地经过精心修剪。

周二在德克萨斯州开始对特雷维诺和他的妻子祖勒玛提起起诉。 特工突袭了列克星敦的牧场,新墨西哥州的Ruidoso Downs赛马场和德克萨斯州的赛道,逮捕了特维诺,他的妻子和其他五人。

预计被告将被引渡到德克萨斯州以面对指控。 其他七名嫌疑人,包括两名特雷维诺兄弟,被指控,但仍在逃。

在邻近城镇拥有Purcell Farm和Ranch Supply的Greg Lucy表示,任何人投入大量资金进入马匹运营都是不寻常的。

“马业在过去三年里一直很艰难。粮食市场很高。燃料市场很高。去年干旱真的很艰难,”露西说。 一些业务已经停业。

便利店经营者Jung Kim表示,特雷维诺曾向他展示过他的财产的卫星照片,并表示有兴趣进行扩张。

“我确实认为他们非常富有,”金说。 “他们有很多漂亮的马匹,老板谈到买一些其他的牧场种植干草。”

特雷维诺和牧场的手会偶尔停下来喝软饮料,小吃和啤酒。 他们似乎都专注于牧场。

他说:“他们每天都在努力工作。他们有很多匹马,养了很多马,培育出来,然后开始比赛。” “我从未想过他们会洗钱。”

联邦政府所说的所有资金--2000万美元或更多 - 在当地花费的很少。 露西说他不记得在他的商店有任何重大购买。 在列克星敦的一家马鞍店,人们会浏览而不是购买。

“就我所知,他们对当地经济没有多大影响,”露西说。

根据一份宣誓书,检察官审查了银行,美国季马协会和州赛车委员会的记录,以追踪这笔钱。

一些机密线人分享了有关特雷维诺和两名兄弟的信息,这些信息也在起诉书中提到。 检察官说,其中一位兄弟米格尔·安赫尔·特雷维诺·莫拉莱斯帮助在墨西哥领导齐塔斯贩毒集团。

税务记录显示,特维诺和他的妻子在2008年赚了70,000美元,在2009年赚了58,000美元,但这些马被转移到他的所有权以掩盖他兄弟洗钱的努力。 根据检察官的说法,马的记录往往是过时的,表明特雷维诺以低价购买了一只动物并且它的奖金产生了经营农场的钱,事实上,这是毒品。

当局表示,特雷维诺和他的妻子每个月需要花费20万美元来养活和照顾马匹,更不用说令人惊叹的景观了。

当局表示,工资记录表明,特雷维诺“没有足够的合法收入来源”来支付马匹或他们的护理费用。

邻居说,特雷维诺和他的妻子住在北德克萨斯州,然后在2011年左右搬到俄克拉荷马州。 德克萨斯州Balch Springs的马德琳·伊斯特林说,这对夫妇有四个孩子,而且他整天都在铺砖时经常看起来很累。

“我们刚刚陷入困境,”Easterling说道。 “我不禁觉得必须有某种错误。”

周二在巴尔奇斯普林斯(Balch Springs)住在这家人家的一位女士说,她是何塞·特雷维诺(Jose Trevino)的侄女。 她坚持说这些指控是不真实的。

这位只给她中间名的女人伊莎贝尔说,美国政府歧视墨西哥人,并因为与他兄弟的关系而不公平地命名何塞特雷维诺。

“只是因为我们与他有关,他们试图把我们联系起来,”她说。 “但我不明白。这都是故事。”

爱德蒙俄克拉荷马州赛马协会主任黛比·绍夫说,季马产业不像高价纯种行业那样是“国王运动”,而且前期费用并不是那么大。

尽管如此,特雷维诺有425匹马,所以基本的日常维护每天要花费数千美元,也许更多的是为了赛马。

在新墨西哥州,一位经常参加Ruidoso Downs马匹拍卖会的女士表示,Trevino的团队会使用不同的竞标者,因此购买的人并不明显。 但该集团因其花费的巨额资金而脱颖而出。

每个人都“怀疑钱来的地方”,这位不愿透露姓名的女士说,因为她害怕卡特尔的报复。

KD Wilhite,他的老狗枪店面向俄克拉荷马州的牧场,感谢牧场工人保持沟渠清除杂草。 但他注意到有些事情似乎很奇怪。

“他们没有办法从这次行动中获得那么多利润,除非他们知道我不知道的事情,”威尔希特说。

任何花费这么多钱的人“都会脱颖而出”,他说。 “他们将不得不购买大量的饲料。在我看来,马匹一直在进出。”

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美联社位于德克萨斯州Balch Springs的Nomaan Merchant和位于新墨西哥州Ruidoso Downs的Juan Carlos Llorca为本报告做出了贡献。